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1-10 les résultats d' 1000 pour la requête «blanchiment»

3 juillet 2018 13:19 Enquête sur le Clichy-Montmartre, dernier cercle de jeux à Paris

Une petite dizaine de responsables et de banquiers de l’établissement ont été arrêtés ce mardi matin. Le Clichy-Montmartre, le dernier cercle de jeux en activité à Paris, connaît des ennuis. Neuf responsables et de banquiers de l’établissement ont été interpellés ce mardi matin et placés en garde à vue par les policiers du service des Courses et Jeux. Parallèlement 73

30 mars 2018 08:59 Un million d’euros et 45000 paris... Le maire du Kremlin-Bicêtre perdu par sa passion du jeu

Jean-Marc Nicolle (MRC), maire du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) est suspecté d’avoir empoché plusieurs centaines de milliers d’euros en attribuant notamment des marchés publics de façon frauduleuse. Entre 2010 et 2017, il a dépensé 973 000 euros en faisant 45 000 paris, notamment des tiercés. Et pour financer cette addiction, il est suspecté d’avoir 66

19 mars 2018 14:20 Nouvelle demande de renvoi en correctionnelle du couple Balkany

Le parquet national financier requiert un procès de Patrick et Isabelle Balkany pour « blanchiment de fraude fiscale » dans la vaste enquête sur le patrimoine du couple. Le ministère public requiert que l’élu et son épouse soient aussi jugés pour « déclaration incomplète ou mensongère » à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, chargée 86

21 février 2018 23:12 Les Argentins manifestent contre les réformes économiques de Macri

Les syndicats négocient avec le gouvernement pour des hausses de salaires afin de compenser la forte inflation annuelle, qui dépasse les 20 % depuis dix ans. « Le gouvernement méprise les travailleurs et hypothèque le pays en s’endettant », a déclaré à la tribune le chef de file du mouvement, Hugo Moyano, patron du puissant syndicat des camionneurs et principale 72

2 décembre 2017 09:08 La justice américaine met en cause Erdogan

Un procès à New York incrimine le président turc dans le viol des sanctions contre l’Iran. Témoin-clé dans un ­dossier judiciaire embarrassant pour le président turc Recep Tayyip Erdogan, l’homme d’affaires turco-iranien Reza Zarrab l’a mis en cause, jeudi 30 novembre, au deuxième jour de sa déposition devant un tribunal fédéral de Manhattan (New York) 73

15 novembre 2017 10:28 Pour éviter un procès, HSBC paie 300 millions d’euros

Accusée de blanchiment de fraude fiscale, la filiale suisse du géant britannique a signé un accord avec le Parquet national financier. Cette transaction à l’américaine est une première en France. C’est une transaction judiciaire à l’américaine, la toute première jamais signée sur le territoire français. Mardi 14 novembre, le tribunal de grande instance 72

3 novembre 2017 11:31 Frankie Fredericks, membre du CIO, mis en examen

Le Namibien, actuel membre du Comité international olympique, a été mis en examen, pour « corruption passive » et « blanchiment de corruption » dans le cadre de l’enquête sur l’attribution des Jeux de Rio en 2016. Le Monde avait révélé, le 3 mars, que Yemi Limited, une société domiciliée aux Seychelles et liée à Fredericks, avait reçu 299 300 dollars 37

31 octobre 2017 01:28 Affaire russe: Le procureur utilise «la même stratégie que contre la mafia»

Avec ses mâchoires carrées, il a la réputation de ne jamais lâcher sa prise. Méthodique, patient et implacable, Robert Mueller, qui a dirigé le FBI pendant 12 ans au début des années 2000, est passé à la vitesse supérieure, lundi, avec les trois premières inculpations dans l’enquête sur les soupçons de collusion entre l’équipe de campagne de Donald Trump 27

7 octobre 2017 11:02 Bygmalion, sondages, Kadhafi... ces affaires qui collent encore aux basques de Nicolas Sarkozy

De quoi parle-t-on ? C'est une autre affaire de financement illégal de campagne, celle de 2007, cette fois-ci. Nicolas Sarkozy est suspecté d'avoir fait financer sa campagne de 2007 grâce aux fonds du colonel libyen Mouammar Kadhafi. Depuis 2013, les juges du parquet de Paris enquêtent sur des charges de trafic d'influence, de corruption active et passive 26

13 septembre 2017 10:16 9 ans de prison pour l’« ordonnateur » de la fraude

Le tribunal correctionnel a rendu son jugement dans le procès « Crépuscule », un volet à 146 millions d’euros de la gigantesque escroquerie à la TVA. Sur les douze personnes condamnées, la peine la plus lourde, notamment pour escroquerie en bande organisée, a été prononcée contre Cyril Astruc, considéré par le tribunal comme « l’ordonnateur et bénéficiaire 46